Закон № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» набув чинності з 28 квітня 2020 року. Детальніше про це ми писали тут.

Законом також встановлені особливості діяльності спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 10 Закону, виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується:

– адвокатськими бюро;

– адвокатськими об’єднаннями;

– адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально;

– нотаріусами;

– суб’єктами господарювання, що надають юридичні послуги.

Ці суб’єкти здійснюють первинний фінмоніторинг, якшо вони беруть участь, діючи від імені та/або за дорученням клієнта, у будь-якій фінансовій операції та/або допомагають клієнту планувати чи здійснювати операцію щодо:

– купівлі-продажу нерухомості або управління майном при фінансуванні будівництва житла;

– купівлі-продажу суб’єктів господарювання та корпоративних прав;

– управління коштами, цінними паперами або іншими активами клієнта;

– відкриття та/або управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;

– залучення коштів, необхідних для створення юридичних осіб та фондів, забезпечення їх діяльності або управління ними;

– створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, фондами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями;

Крім того, встановлено, що нотаріуси, адвокатські бюро, адвокатські об’єднання, адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, особи, які надають юридичні послуги,можуть не виконувати обов’язки щодо здійснення належної перевірки клієнта та не повідомляти спеціально уповноважений орган про свої підозри у разі надання послуг щодо:

– захисту клієнта;

– представництва його інтересів у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів;

– надання консультацій щодо захисту та представництва клієнта.

Джерело: Юрліга