З 31 серпня діють нові принципи та критерії, за якими Держфінмоніторинг аналізуватиме надану адвокатами та іншими суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) інформацію про: фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу; інші фінансові операції; можливу підозру в легалізації злочинних доходів. Операційний аналіз Під час проведення операційного аналізу працівники Держфінмоніторингу перевіряють: економічний сенс та ... Дізнатись більше